证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-044
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 8 月 20 日下午 14:30；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；以现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨（授
权于怀星出席并表决）、毛学明、王韶华、刘锦旗（授权王韶华出席
并表决）、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 9 人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司高级管理人员
列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要符合中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等相关规定的
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要求，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营成果和
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同日披露
在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026 年半年度报
告摘要》（公告编号：2026-045）及巨潮资讯网上的《2026 年半年
度报告全文》。
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案》
金 占 用 的 情 况 。 2026 年 上 半 年 其 他 关 联 资 金 往 来 期 末 余 额 为
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及独
立董事制度改革等规定，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》
，
有利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效
率，防范资金使用风险，符合现行法律法规及监管要求。详见同日披
露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理
制度》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于粤桂股份 2025 年度全面风险（合规）管
理和内部控制工作报告暨 2026 年度重大风险管控方案的议案》
公司 2025 年度全面风险（合规）管理和内部控制运行有效，无
重大缺陷；2026 年度重大风险管控方案识别全面、措施得当。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于粤桂股份 2025 年度债务风险情况分析报
告的议案》
公司债务风险较小，无引发系统性风险的可能性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和
专业胜任能力，审计费用定价公允、合理，本次选聘程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
选聘过程公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，同意选聘其为公司 2026 年度财务决算审计及内部
控制审计会计师事务所。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》
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公司定于 2026 年 9 月 9 日（周三），通过现场会议和网络投票
相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议《关于修订<
广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于
拟变更会计师事务所的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第五次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第八次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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