证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-087
九州美谷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话、邮件等方式通知全体董事，会议于 2026 年
议室召开。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的
《2026 年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2026 年半年度
报告摘要》。
《2026 年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等相关规则
的要求，提升规范运作水平，公司董事会同意对《总裁工作细则》的制度名称修
订为《总经理工作细则》，并对部分条款内容进行了修订；同时，同意对《董事
会秘书工作细则》的部分条款内容进行修订。
具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则（2026 年 8
月修订）》《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九州美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
