证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-061
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司董
事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
（一） 《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为，公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符
合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年
度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》。
《2026 年半年度报告摘要》同日刊登
于《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（二） 《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了 2026 年上半年公司募集资金存放、管理与使用情况。
公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
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