证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2026-054
润贝航空科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达至全体董事，本次会议由董事长刘宇仑
先生召集并主持。公司现有董事 5 名，实际出席会议并表决的董事 5 名。公司高
级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上
半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-055）。
（二）审议通过《关于<2026 年中期利润分配方案>的议案》
公司 2026 年中期利润分配方案为：以 2026 年半年度实施权益分派时股权登
记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红
股，不以资本公积转增股本。
经审议，董事会认为公司 2026 年中期利润分配方案综合考虑了公司的盈利状
况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《公司章程》《润贝航空科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）
分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合
规性及合理性。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
公司已于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股
东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在公司 2026
年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体现金分红方案并在
规定期限内实施，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方
案的公告》（公告编号：2026-056）。
（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申
请文件的议案》
综合考虑当前资本市场环境及公司业务的战略布局规划等诸多因素，经相关
各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换
公司债券事项并向深交所申请撤回申请文件。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，
同意提交至董事会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行
可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-057）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议决
议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第四次会议决
议》；
（四）《润贝航空科技股份有限公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议决
议》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
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