证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-031
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于 2026 年 8 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、胡永健和
毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文和叶伟飞），本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》（公告编
号 :2026-032 ） 全 文 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议
和第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2026-033）详见《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）详见《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议
和第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-035）详见《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的
议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
已于 2026 年 8 月 19 日经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审
议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号 ： 2026-036 ） 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号:2026-037）详见
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
议决议》
议》
特此公告。
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