证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-031
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 8 月
公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员、副经理职务，辞职信
已于会议召开前送达董事会并生效。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事
女士，独立董事易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生以通讯方式出席会议。会
议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席
了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
公司董事认真审议了《2026 年半年度报告》及其摘要，一致认为：公司
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规
定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营
成果等事项，保证公司 2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》(公告编号：2026-033)、《2026 年半年度报告摘要》
(公告编号：2026-032)。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
经审议，全体董事一致同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响公
司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资
金进行现金管理，用于购买银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好
的中低风险理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-034)。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
经审议，全体董事一致同意公司向部分合作银行申请办理总金额不超过人
民币 3.5 亿元（含本数）的综合授信额度，授信期限自本次会议审议通过之日
起 12 个月，董事会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手
续，并签署与上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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