股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-33
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
会第七次会议的通知和议案资料，会议于 2026 年 8 月 21 日 8:30 在攀
枝花市公司办公楼 701 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生
主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规
定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-34）和《2026 年半年度
报告》（公告编号：2026-35）。
本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审议
通过。
二、审议并通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况
的报告》。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的报告》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢
集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告>的议案》。
董事会审议后认为：
（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》
《企业法人营业执照》；鞍钢集团财务有限责任公司的主要监管指标符
合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。
（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责
任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计
与运行方面存在重大缺陷。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司 2026
年半年度风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议
案回避了表决。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
四、审议并通过了《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司董
事会授权管理办法>的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过了《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司治
理主体决策（董事会授权）事项清单>的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、备查文件：
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审查意见；
（三）公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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