证券代码：000672 证券简称：上峰材料 公告编号：2026-045
甘肃上峰材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 21 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主
持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》；
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026
《证券时报》、
年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2026-046）。
公司董事会审计委员会就本议案发表如下意见：
公司 2026 年半年度报告全文及摘要中的财务信息符合《企业会计准则》的
相关规定，公司 2026 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公
司 2026 年上半年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司 2026
年上半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。
根据公司 2026 年半年度财务报告，2026 年半年度公司实现归属于上市公司
股东净利润 1,364,064,805.30 元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未
分 配 利 润 9,737,711,438.83 元 , 公 司 母 公 司 的 单 户 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份 15,987,940 股，根据上市
公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本次半年度参与
利润分配的股份为 953,407,510 股。
根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划
及资本支出计划的资金需求情况，拟定 2026 年半年度利润分配方案为：
公司以本次半年度参与利润分配的股份 953,407,510 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.57 元（含税），合计派发现金红利 149,684,979.07 元（含
税），占公司 2026 年半年度实现的归属于上市公司股东可供分配利润（不含本期
投资业务的浮动收益）的 96.97%。
公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，授权董事会在授权范围内
制定和实施 2026 年度中期分红具体方案，故本次半年度利润分配方案无需提交
股东会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
《证券时报》、
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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