股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-39
中国石油化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次
会议（简称“会议”）于 2026 年 7 月 31 日以书面形式发出通知，2026 年 8 月 11 日以
书面形式发出会议材料，2026 年 8 月 21 日以现场方式在北京召开。会议由公司董事长
侯启军先生主持。
应出席会议的董事 14 人，实际出席会议的董事 14 人。其中，副董事长赵东先生因
公务无法现场参会，授权委托董事长侯启军先生代为表决。董事蔡勇先生因公务无法现
场参会，授权委托董事钟韧先生代为表决。独立董事张丽英女士因公务无法现场参会，
授权委托独立董事徐林先生代为表决。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：
一、关于 2026 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
二、关于 2026 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
三、关于 2026 年上半年计提减值准备的议案。
详见公司同日披露的《2026 年上半年计提减值准备的公告》。
四、2026 年半年度利润分配方案。
详见公司同日披露的《2026 年半年度 A 股利润分配方案公告》。
五、公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、关于公司与中国石化财务有限责任公司（简称“财务公司”）和中国石化盛
骏国际投资有限公司（简称“盛骏公司”）2026 年上半年关联交易的风险持续评估报
告。
详见公司同日披露的《关于公司与财务公司和盛骏公司 2026 年上半年关联交易
的风险持续评估报告》。
七、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅的
公司 2026 年半年度财务报告。
八、公司 2026 年半年度报告。
项及议案，同意提交董事会审议。
上述第七项和第八项议案内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》。
上述所有议案同意票数均为 14 票，均无反对票或弃权票。
特此公告。
承董事会命
董事会秘书
张征
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