证券代码：603334 证券简称：丰倍生物 公告编号：2026-028
苏州丰倍生物科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月
集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司治理，建立健全公司内部治理制度，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《财务资
助管理制度》，修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计
委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务
管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露媒体上的相关制度。
特此公告。
苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会
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