证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-015
北京市博汇科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2026 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于 2026 年 8 月 10 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郭忠武先生主持，本次会议的召
集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京
市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事
认真审议并表决，一致通过了如下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度，公司2026年半年度报告及摘要披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《博汇科技2026年半年度报告》及《博汇科技2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案半年度评
估报告>的议案》
经审议，董事会一致通过《2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估
报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《博汇科技2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营
效能与管理水平，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负
责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《博汇科技关于公司组织架构调整的公告》（公告编号2026-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
同意公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10,500
万元（含目前生效的授信额度）的综合授信额度，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 单位 银行及其他金融机构
信计划
浙商银行股份有限公司北京分行 4,000
北京市博汇科技 中信银行股份有限公司北京中关村支行 3,000
股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行 3,000
其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） -
小计 10,000
北京博汇数据科 中信银行股份有限公司北京中关村支行 500
技有限公司 其他融资机构（包含但不限于上述金融机构） -
小计 500
合计 10,500
上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融
资以实际发生为准；公司及子公司共享以上授信额度，在综合授信额度内，公司及
子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；授信期限自本次董事
会审议通过之日起 12 个月，授信期限内，授信额度可循环使用；公司及子公司可
以根据授信银行要求为自身提供担保（最终以金融机构实际审批的授信额度、授信
期限为准）。为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司
办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
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