上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会关于公司 2026 年员工持股计划（草案）
的合规性说明
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、
规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相
关材料（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会现对本次员工持股计划
作出如下说明：
《规范运作指引》、《上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本次员工持股计划的情形。同时，关联董事在董事会审议本次员工持股计
划时已根据法律、法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避表决。本次员工
持股计划尚需提交股东会审议。
规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》和《规范运
作指引》等相关规定。
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