证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-051
维峰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电
子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2022〕
销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上
资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日，公司共募集资
金 1,443,616,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 118,627,992.74 元 ， 募 集 资 金 净 额
截至 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000616 号”验资报告验证确认。
（二）2026 年半年度募集资金累计使用及节余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,324,988,007.26
减：超募资金永久补流部分 617,111,306.86
减：募投项目累计投入使用金额 494,822,142.00
减：超募资金累计投入使用金额 104,567,984.23
减：募投项目节余资金永久补流部分 108,870,258.00
加：利息收入 39,326,554.24
减：募投项目利息收入永久补流 13,168,223.53
减：超募资金利息收入永久补流 25,773,175.68
项目 金额
减：手续费 1,471.20
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，经第一届董事会第十八次会议、2022 年第一
次临时股东大会审议通过，公司制定了《维峰电子（广东）股份有限公司募集资
金管理制度》；经第二届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东会审议
通过，公司修订了《维峰电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使
用、变更、管理、监督与责任追究等进行了规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限
公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银行股份有
限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 9 月 21 日与申万宏源
证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行
股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，
并同意上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体昆山维康电子
有限公司（以下简称“昆山维康”）在商业银行开立募集资金专户，签署相关的募
集资金监管协议，专项存放用于本次项目的募集资金。2024 年 1 月，昆山维康
在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项账户，并与公司及上
述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监
管协议》。
公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代
表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管
协议》及《募集资金四方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从募集资金
存款账户中支取的金额超过 5,000.00 万元的，公司应当及时以传真或电子邮件方
式通知保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体开立及存续情况如下：
序号 开户行名称 专户账号 专户状态
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司东
莞长安支行
中国建设银行股份有限公
司东莞长安上沙支行
中国建设银行股份有限公
司东莞长安上沙支行
招商银行股份有限公司东
莞分行虎门支行
中国建设银行股份有限公
司昆山千灯支行
合计 - 1,341,473,358.10 0.00 -
三、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，于 2026 年 1 月 26
日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“昆山维康高端精密连接
器生产项目”结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利
息收入等）45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金
额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营活动。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于
超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
（六）超募资金使用情况
会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资
金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及现金管理收益等，
具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，该金额占超募资金总额
的比例为 24.48%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金
账户余额为 0 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的
《关
于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。
会第十五次会议，于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公
司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》和《管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超过 1 亿元（含本数）的部分超募
资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使
用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“昆山维康高端精密连
接器生产项目”结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、
利息收入等）45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算
金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常
生产经营活动。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关
于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-002）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表。
维峰电子股份有限公司董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：维峰电子股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 144,361.60本年度投入募集资金总额 976.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 132,498.80
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 本年度投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
投资总额 额（1） 的效益 预计效益
变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
华南总部智能制造中心建设项目 否 44,098.51 44,098.51 0 36,425.23 82.60% 2024-6-30 32,261.03 否 否
华南总部研发中心建设项目 否 6,270.73 6,270.73 0 6,104.95 97.36% 2024-6-30 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 0 6,952.04 69.52%
节余资金永久补充流动资金 0 10,887.03 100.00%
承诺投资项目小计 60,369.24 60,369.24 0 60,369.24 100.00%
超募资金投向
补充流动资金 - 57,129.56 57,129.56 100.00%
昆山维康高端精密连接器生产项目 15,000.00 976.00 10,456.80 68.71% 2025-12-31 13,897.68 不适用 否
节余资金永久补充流动资金 4543.20 4,543.20 100.00%
超募资金投向小计 - 72,129.56 5,519.2 72,129.56 100.00%
合计 60,369.24 132,498.80 5,519.2 132,498.80 100.00%
未达到计划进度或预计收益的情 不适用。
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
现金管理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 12.00 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。
，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用额度最高不超过 8.7 亿元（含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内
。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
超募资金的金额、用途及使用进展 ，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。
情况 5、公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，同意公司使用自有资金 1 亿元及超募资金 1.5 亿元
用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。
会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超过 3 亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大
会审议通过之日起 12 个月内。
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出
时的实际金额为准）永久补充流动资金，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
超募资金进行现金管理的议案》，同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通
过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
案》，同意公司将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，
具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为 15,824.81 万元，经 2022 年 11 月 16 日第一届董
募集资金投资项目先期投入及置
事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金 15,824.81 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。2023 年 1 月
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含尚未
支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）121,710,054.31 元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自
项目实施出现募集资金结余的金 有资金账户当日实际金额为准）。
额及原因 2、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，鉴于“昆山维康高端精密连接器生产项目”（以下简称“超募资金投资项目”）已达到预定可使用状态，可按实施计划结项，同意公司将节余
募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自
有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
募集/超募资金节余的主要原因如下：
资金投入，本着合理、有效的原则使用募集/超募资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在项目各个环节实施
中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
，提高资金使用效率。节余募集/超募资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。
金长期闲置，公司先将募投项目/超募资金投资项目结项并将节余募集/超募资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照
相关合同约定通过自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。
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