证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-020
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）核准，公司本次向
特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普
通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资金
合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费
用合计 9,240,258.25 元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税
资本公积 771,024,517.30 元。募集资金已于 2021 年 2 月 24 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021
年 2 月 25 日出具“川华信验（2021）第 0016 号”《验资报告》予以确认。
单位：人民币元
项目 金额
以前年度 实际募集资金净额 831,282,766.30
资金使用 置换预先投入募投项目资金① 36,930,418.87
情况 直接投入募投项目资金 819,289,996.96
利息收入扣除手续费净额 24,961,070.79
补充流动资金
②
上年结余 0.00
实际募集资金净额
本年资金 利息收入扣除手续费净额
使用情况 减：直接投入募投项目资金
补充流动资金
募集资金专用账户期末余额 -
注：①截至 2021 年 3 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 36,930,418.87 元，其中 10 万吨/年高端密封胶智
能制造项目预先投入 29,707,690.00 元，国家企业技术中心扩建项目预先投入 7,222,728.87 元。
②公司存放募集资金的银行账户按季度结息，2025 年第一季度的利息在 2025 年 3 月 21 日结算支付至公司募集资
金账户，银行结息后账户结余利息收入扣除手续费净额合计 23,421.26 元。
公司本次募集资金已于 2025 年 4 月 30 日全部使用完毕，相关募集资金专用账户已全
部完成账户注销手续。本报告期，公司未投入使用募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票并
在创业板上市管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集
资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履
行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
和中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司
成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》
。
股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、
使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
根据三方监管协议的约定，公司在上述四家银行分别开设募集资金专用存款账户，公
司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000
万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐
代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司募集资金专用账户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集
中管理，公司对募集资金专用账户进行了销户处理。公司签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 备注
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 8111001013200735068 已注销
中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800004386 已注销
中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行 4402239019100108522 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 73010078801000003914 已注销
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期，公司未投入使用募集资金，募投项目实现效益情况详见附表 1。
四、改变募投项目的资金使用情况
鉴于公司募投项目“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩
建项目”实施进度均符合原定计划，已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥
募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营业务的
资金需求，公司将“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项
目”予以结项并将上述募投项目结项后节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份
有限公司（现已更名为：江苏嘉好热熔胶有限责任公司，以下简称“江苏嘉好”）100%股
份的部分现金对价。
公司第六届董事会第十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于向特
定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好
热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投
资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%股权的部分现金对价。
本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目情况，公司过往改变募投项目的资金使
用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关法律
法规的规定和要求、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 831,282,766.30 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 320,343,249.76 已累计投入募集资金总额 856,243,837.09
累计改变用途的募集资金总额比例 38.54%
是否已
承诺投资项目 调整后 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
改变项 募集资金承 本报告期 本报告期 是否达到
和超募资金投 投资总额 投入金额 资进度(%)(3) 可使用状态日 是否发生重
目（含部 诺投资总额 投入金额 实现的效益 预计效益
向 (1) (2) ＝(2)/(1) 期 大变化
分改变）
承诺投资项目
密封胶智能制 是 520,000,000.00 222,604,845.92 0.00 222,604,845.92 100% 2024.06.10 32,237,725.57 是 否
造项目
国家企业技术
是 80,000,000.00 57,051,904.32 0.00 57,051,904.32 100% 2024.06.10 不适用 不适用 否
中心扩建项目
补充流动资金 否 240,000,000.00 231,282,766.30 0.00 231,562,287.38 100.12% 不适用 不适用 不适用 否
支付收购江苏
嘉好热熔胶股
否 320,343,249.76 0.00 345,024,799.47 107.70% 2024.07.05 31,391,216.33 是 否
份有限公司现
金对价
承诺投资项目
小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向
小计
合计 840,000,000.00 831,282,766.30 0.00 856,243,837.09 63,628,941.90
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募 集 资 金 投 资 2021 年 3 月 25 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 3,693.04
项 目 先 期 投 入 万元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 25 日出具的川华信
及置换情况 专[2021]0072 号《鉴证报告》。
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金 进 行 现 金 管 不适用
理情况
项目实施出现
募 集 资 金 节 余 不适用
的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 不适用
集资金用途及
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
附表2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
改变后项目拟投 截至期末实际 截至期末 项目达到预 改变后的项目
改变后的 对应的原承诺 本报告期实际 本报告期实 是否达到
入募集资金总额 累计投入金额 投资进度 定可使用状 可行性是否发
项目 项目 投入金额 现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
支付 收购 江苏 10 万吨/年高端密
嘉好 热熔 胶股 封胶智能制造项
份有 限公 司现 目、国家企业技术
金对价 中心扩建项目
合计 320,343,249.76 0.00 345,024,799.47 107.70% 31,391,216.33
已完成建设并达到预定可使用状态。为最大程度发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司未来的发展规划，保证公司主营
业务的资金需求，公司将“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”予以结项并将上述募投项目结项后
改变原因、决策程序及信
节余的募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%股份的部分现金对价。
息披露情况说明（分具体
项目）
大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现
金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好 100%股权的
部分现金对价。相关公告详见巨潮资讯网。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
改变后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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