证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2026-053
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。
和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公
司章程》的有关规定。
（1）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 200,844,772 股，占公司有表决权股份总数的 50.5439%。（截
至 股 权 登 记 日 ， 公 司 总 股 本 为 400,008,440 股 ， 其 中 回 购 专 户 中 库 存 股
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 947,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2383%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 99 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 923,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2323%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 99 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 923,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2323%。
（3）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次
会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 表决分 决
提案名称 股数 股数 股数 比
编 类 股数（股） 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） 例
码 果
关于可转 总表决
债募投项 情况
目结项并
将节余募 其中， 通
集资金永 中小股 过
久补充流 东的表
动资金的 决情况
议案
关于修订 总表决
《公司章 情况
程》及提
请股东会
其中， 通
中小股 过
会全权办 1,583,000 84.6434% 281,700 15.0626% 5,500 0.2941% 0 0%
东的表
理公司工
决情况
商备案事
项的议案
总表决
情况
修订《股
其中， 通
中小股 过
规则》 1,577,900 84.3707% 286,800 15.3353% 5,500 0.2941% 0 0%
东的表
决情况
总表决
情况
修订《董
其中， 通
中小股 过
规则》 1,584,000 84.6968% 280,700 15.0091% 5,500 0.2941% 0 0%
东的表
决情况
总表决
修订《信 情况
息披露事 其中， 通
务管理制 中小股 过
度》 东的表
决情况
上述提案 2.00，提案 3.01、3.02 为特别决议事项，均获得出席会议有表决
权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：冯成亮、陈扩民
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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