证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-063
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通
过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并
将相关节余募集资金永久补充流动资金》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于
公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东会决议公告中
公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在2026年9月8日17∶00
前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区超前路37号7号楼，公司董事会办
公室，邮编：102200（信封请注明“股东会”字样）。
（4）注意事项：登记后请拨打电话对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办
公室进行确认；出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：公司证券部
联系电话：010-80120734
传真：010-80120776
通讯地址：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部
邮编：102200
邮箱：zqb@lepumedical.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件三。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十一日
附件一：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席乐普（北京）医疗器械股份
有限公司于2026年9月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
（说明：在选票栏中“同意”“反对”或“弃权”任何一栏内划“√”，不选或多
选则该项表决视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并
将相关节余募集资金永久补充流动资金》的议案
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至2026年第二次临时股东会会议结束
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件三：
参加股东会网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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