证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-035
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴
海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月
会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会非独立董事换届选举的
议案》
选举钱振宇为公司第七届董事会非独立董
事
选举钱佳程为公司第七届董事会非独立董
事
《关于公司董事会独立董事换届选举的议
案》
? 上述议案已经 2026 年 8 月 21 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过；上述
议案具体内容详见 2026 年 8 月 22 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
? ? 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
? ? 议案采用累积投票制，公司拟选举非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选
举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
? ? 议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议，股东会方可进行选举。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证）、股东账户卡办理登记手续；
他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
方式（0510-86221558）登记（须在 2026 年 9 月 6 日 17:30 前传真至公司），不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。
（二）登记时间：2026 年 9 月 4 日-6 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。
（三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（四）会议联系方式：
? ? 联系人：胡蕴新、周萍虹
? ? 电话：0510-86900687
? ? 传真：0510-86221558（传真函上请注明“股东会”字样）
? ? 地址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分
配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分 配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江阴海达橡塑股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有限公
司于 2026 年 09 月 07 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
采用等额选举，填报投给候选
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
人的选举票数
可以投票
累计投票提案
《关于公司董事会非独立董事换
届选举的议案》
选举钱振宇为公司第七届董事会
非独立董事
选举钱佳程为公司第七届董事会
非独立董事
选举胡蕴新公司第七届董事会非
独立董事
选举彭汛为公司第七届董事会非
独立董事
选举王杨为公司第七届董事会非
独立董事
《关于公司董事会独立董事换届
选举的议案》
选举王玉春为公司第七届董事会
独立董事
选举承军为公司第七届董事会独
立董事
选举徐翠娣为公司第七届董事会
独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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