证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-027
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海
世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 2 日（星期三），收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
应出示本人身份证明原件、法定代表人证明书、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明原件、
法定代表人证明书、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东有效持股凭证、 法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式见附件三）进
行登记；
代理人出席会议的，应出示代理人身份证明原件、股东身份证明复印件及有效持股凭
证、股东出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
记表》（见附件二），连同本人身份证明复印件、有效持股凭证等证明材料在 2026 年
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：徐巧红、肖洁雯
联系电话：0756-3626066
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十二日
附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东会参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
个人股东姓名（法人股东名称）：
个人股东身份证号码（法人股东营业执
照号码）：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股票账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
个人股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三
授权委托书
珠海世纪鼎利科技股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海世纪鼎利科技股
份有限公司于 2026 年第二次临时股东会，代表本人（或本单位）对会议审议的各项议
案按授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
投票说明：
不填表示弃权；
委托人签章：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
持股数量： 股 股份性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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