证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-033
新天科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议的召开时间：2026 年 09 月 07 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 09 月 07 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 09 月 07 日上午
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 09 月 01 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。
（授
权委托书式样详见附件 3）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
郑州市高新技术产业开发区青梅街 50 号公司会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
议案1、2、3均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案1、2、3均属于影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司2026年08月21日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股
东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
投资管理部。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券
账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须
填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附
件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件、传真或书面信函后
与公司投资管理部联系进行登记确认。
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十二日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投
票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）填报表决意见
相同意见。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
注：
印件。
附件 3：
授权委托书
兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天
科技股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投
票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》
委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托股东持票数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年___月___日
附注：
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