证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-056
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举王照忠先生为第五届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举蔡姬妹女士为第五届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举张彧先生为第五届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举朱静女士为第五届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事
会独立董事的议案》
《关于选举卢太平先生为第五届董事会独
立董事的议案》
《关于选举顾晓光先生为第五届董事会独
立董事的议案》
《关于选举陈丽雅女士为第五届董事会独
立董事的议案》
公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四
届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告。
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进
行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书办理登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮
件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认，
并附身份证件等证明材料。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号，
邮箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或邮件请于 2026 年 9 月 11 日 17:00 前送达（请
注明“股东会”字样）。
前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及
其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
联系人：潘大圣
地 址：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号
邮 编：230000
电 话：0551-64369688
传 真：0551-65751228
邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程：本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 4 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数
为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 9 月 15 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份
有限公司 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本公
司依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持股数： 股份性质：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：
本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
邮寄、电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
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