证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-054
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 20 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司
章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名
投票方式表决形成如下决议：
一、审议《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要》的议案
董事会审计委员会已审议通过了该议案中财务报告部分。
董事会同意公司编制的2026年半年度报告及其摘要，认为公司编制的《2026年半
年度报告》
《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2026年上半年经营
情况。
《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定
信息披露报刊《上海证券报》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司根据募集资金 2026 年上半年实际使用情况编制了《2026 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金的存
放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相
关规定，报告如实反映了公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资
金存放和使用违规的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经审计委员会审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永
久补充流动资金》的议案
经审议，全体董事一致同意公司将已完成的募投项目结项、终止部分募投项目并将
相关节余募集资金永久补充流动资金。
本议案已经审计委员会审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项、终止部分募
投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-058）。
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议《关于 2026 年半年度利润分配方案》的议案
公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视
对投资者的合理投资回报，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派
股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6275 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，按公司总股本 1,843,424,716
股进行测算，现金分红总额暂为 300,017,372.52 元（含税）。
自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，
依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.6275（含税）的分配比例保
持不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2026-059）。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
五、审议《关于补选非独立董事》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》
（公
告编号：2026-060）。
该议案已经提名委员会审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
六、审议《关于公司向银行申请并购贷款》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》
（公告编号：2026-061）。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议《关于向控股子公司心泰医疗转让上海民为生物技术有限公司股权》的
议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司心泰医疗转让上海
民为生物技术有限公司股权的公告》（公告编号：2026-062）。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会》的议案
公司定于 2026 年 9 月 9 日 14:30 在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2026
年第二次临时股东会。会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、备查文件
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十一日
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