江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-033
江阴海达橡塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月21日下午13时
在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十八次会议。会议通知于
持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案，本议案尚需逐项提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案，本议案尚需逐项提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
《江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
（四）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度分红方案的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于 2026 年半年度分红方案的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
（五）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
