证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-034
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达至全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无
委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召集召开
程序以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星
辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经出席会议的董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会认真审议，认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告
内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》
《证券日
报》。
二、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事袁捷、贾琦、李昕、
于本江回避表决。
《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
