证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-045
维峰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2026 年 8 月 10 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
列席会议。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性文件
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）、《2026 年半年度报告》（公
告编号：2026-047）。
的议案》
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
披露不存在违规情形。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。
发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成
果，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
董事会同意公司 2026 年中期现金分红方案。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-048）。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，经董事会审议，一致同意公司结合发展
战略和经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-049）。
为进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者
回报，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值
管理》等规定，董事会同意结合公司实际情况制定本制度。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《维峰电子股份有限公司市值管理制度》。
议案》
为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的管理与监督，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性
文件的规定，董事会同意对本制度进行修订。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《维峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子股份有限公司董事会
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