德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-045
德龙汇能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十七
次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 8 月 20 日在公
司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董
事长王新杰先生主持会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
—半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2026
年半年度报告》及摘要。公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认
为报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
公司董事会审计委员会对 2026 年半年度财务报告、《2026 年半年度报告》
及摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司根据企业会计准则的相关规定计提 2026 年半年度资产减值准备。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提 2026 年半年度资产减值
准备的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合公司内部审计工作管理要求，对现行《内部审计制度》进行修订。
本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
部审计制度》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意根据最新监管制度《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等要求修订《董事会秘书工作制度》，切实做好与上位规则的衔
接落实。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作制度》。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意结合公司内部印章管理流程调整及优化实际需要，对现行《印章管理制
度》进行修订。
本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二六年八月二十二日
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