证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-059
江苏五洋自控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日
以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于 2026
年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，
参会董事 8 名。独立董事王淑娟女士因公务原因不能亲自出席本次会议，授权独
立董事陈韶君女士代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
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