证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2026-047
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2026 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026 年
名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司董事会秘书
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘
要》同时刊登于当日的《证券时报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
执业资格，且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对
公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审
计工作。公司综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟
聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2026 年 9 月 8 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
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