股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-41
沈阳机床股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
董事徐永明、职工董事桑会庆、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、
独立董事李佳宁现场参会，董事周舟、董事吴荣斌、董事张旭视
频参会。
次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
董事会同意选举周舟先生为公司第十一届董事会董事长，任
期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见同日发
布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任徐永
明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，同意聘任秦琴女士为公司总会计师，任期自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、提名委员会审议
通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发
布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，同意聘任盖立亚女士、刘洪强先生、赵旭靖
先生、陈红海先生为公司副总经理，聘任秦玉萍女士为公司总法
律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经董事长提名，同意聘任张天右先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意聘任林晓琳女士为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意聘任刘学波女士为公司内部审计机构负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金投资项目的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审
议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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