证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-058
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件等方式发出。因临时增加议案，于 2026 年 8 月 17 日以邮件等方式发出
本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。
式召开。
杨先进先生、杨忠先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 29,592.39 万元，募集资金专户
余额为 1,597.16 万元与实际募集资金应有余额 11,167.08 万元差异为 9,569.92 万
元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 2,000 万元,用闲置募集资金暂时补充流
动资金 8,000 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
为规避汇率、利率波动引发的经营风险，强化财务抗风险能力与经营稳健性，
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，额度总计不超过 2,000 万美元（或
等值其他货币）。交易期限自 2026 年半年度董事会审议通过之日起至 2027 年半
年度董事会召开之日止，前述有效期内额度可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东莞铭普光磁股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
该议案获得通过。
为满足公司业务发展的需要，更好地服务于客户，同意公司设立北京分公司。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立北京分公司的公告》。
弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反
映公司的财务状况以及经营成果。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
公司根据子公司实际经营发展情况进行会计估计变更，有利于提供更可靠的
会计信息，更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企
业会计准则》的相关规定，同意本次会计估计变更事项。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司会计估计变更的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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