证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-038
金龙羽集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
（定期）会议于 2026 年 8 月 20 日上午以现场结合通讯方式在惠州市博罗县罗
阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 8
月 10 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独
立董事彭松先生、独立董事郭少明先生、独立董事倪洁云女士、董事陆枝才先
生、董事储清华先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司董事会秘
书等高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2026 年半
年度报告及其摘要。
本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。
《2026 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见同日公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司
监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，公司拟修订部分治理制度。董事会对相关制度的修订进行逐项审议：
对 0 票；弃权 0 票；
票，反对 0 票；弃权 0 票；
同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票；
反对 0 票；弃权 0 票；
对 0 票；弃权 0 票；
上述 8 项制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十二次（定期）会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议。
特此公告。
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