证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-053
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。
室以现场与通讯结合的方式召开。
次董事会会议由董事长王照忠先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席本次董事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》同
步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、张彧先生、朱静女
士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，董事会提名卢太平先生、顾晓光先生、陈丽雅女士为公司
第五届董事会独立董事候选人，其中卢太平先生为会计专业人士，公司第五届董
事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡姬妹女士回避表决，
获全体非关联董事一致通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于控股子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《业务隔离制度》。
三、备查文件
特此公告。
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