证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2026-032
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年股票期权激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）于
股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，
关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科已回避表决。
（二）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司
<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对首次授予激励对
象的姓名和职务通过公司网址（www.e-tecsun.com）进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。
计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认为，
公司本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划
的激励对象合法、有效。
（四）2023 年 1 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激
励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；同
时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于
报告》。
（五）2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的议案》，关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科在董事会
审议时已回避表决。监事会对此进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关
于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》《关于 2022 年
股票期权激励计划向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，关联董事虢晓
彬、张颖、朱会东和谷科在董事会审议相关议案时已回避表决，关联监事李来
燕在监事会审议相关议案时已回避表决。监事会对预留授予的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
（七）2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，关联董事虢
晓彬、张颖在董事会审议相关议案时已回避表决。
（八）2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》，关联董事虢晓彬、张颖在董事会审议相
关议案时已回避表决。
（九）2026 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于注销部分股票期权的议案》，关联董事虢晓彬、张颖在董事会审议
相关议案时已回避表决。
二、本次注销股票期权的原因、数量
根据公司《激励计划（草案）》的规定：本激励计划的行权考核年度为
绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。如公司未满足相应业绩考核目标
的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权不得行权，由公司注销。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司二〇二五年度审计报告
（ 致 同 审 字 （ 2026 ） 第 440A015167 号 ） ， 公 司 2025 年 度 营 业 收 入 为
产生的股份支付费用的净利润为 664.22 万元，公司 2025 年业绩考核未达到首
次授予及预留授予部分第三个行权期的行权条件。按照《激励计划（草案）》
相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予和预留授予部分的激励对象）
已获授但当期不得行权的合计 179.778 万份股票期权予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉
尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤（深圳）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销
部分股票期权相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期
权的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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