成都宏明电子股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善成都宏明电子股份有限公司（以下简
称“宏明电子”或“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，提高公司发展质量和效益，强
化整体市场竞争优势，支撑公司战略目标的实现，根据《中华人
民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《成都宏明电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的
规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于董事（包含非独立董事、独立董事、
职工董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持短期效益与公司长远发展相结合原则。确保经营
业绩持续增长，防止短期行为，促进公司长期稳定发展。
（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。总
体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，体现薪酬发
放与奖惩激励机制挂钩。
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（三）坚持激励与约束相结合的原则。坚持按劳分配与责、
权、利相结合，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价
值理念，充分发挥薪酬管理调动积极性的作用。
（四）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则、坚持薪酬
水平与公司规模、业绩相匹配，并适当参考行业与市场水平。
（五）坚持薪酬分配倾斜性的原则。结合行业水平、发展策
略、岗位价值等因素合理确定董事、高管人员和普通职工的薪酬
分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高
层次、高技能、科技型、专业人才倾斜，合理确定并促进提高普
通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第四条 党委会前置研究
根据公司三重一大决策清单，对本办法，董事和高级管理人
员的薪酬相关事项进行前置研究。
第五条 薪酬与考核委员会
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事、高级管
理人员的薪酬标准并进行考核，制定董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、薪酬支付方式以及薪酬方案，对董事、高
级管理人员薪酬绩效管理制度的执行情况进行监督。
第六条 董事会
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，并向股东会说
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明，并予以充分披露；审议批准高级管理人员薪酬考核兑现与止
付、追索扣回等重大事项；向股东会报告董事履行职责的情况、
绩效评价结果及其薪酬情况。
第七条 股东会
公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；审议批准董
事薪酬止付、追索扣回等重大事项。
第八条 公司人力资源部配合完成公司董事、高级管理人员
薪酬方案的具体实施。
第九条 公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构与标准
第十条 董事薪酬与津贴
（一）独立董事在公司领取固定职务津贴，津贴标准由股东
会确定，独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照
《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）非独立董事
薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务对应的薪酬管理制
度执行，不另行发放董事津贴。
津贴。
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第十一条 高级管理人员薪酬结构
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长
期激励等收入部分构成。
其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的 50%。
（一）基本年薪
基本年薪为年薪中固定部分，是年度基本收入。根据经营业
绩水平、劳动力市场水平、市场薪酬业绩对标情况综合核定并报
董事会审批。
（二）绩效年薪
绩效年薪为年薪中浮动部分，与个人年度考核结果挂钩的收
入。
（三）任期激励
任期激励与任期考核结果挂钩。
（四）中长期激励
公司可按照相关董事和高级管理人员的具体职务，对其采取
中长期激励，具体方案另行确定。
第十二条 高级管理人员薪酬调控因素
（一）高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩。业绩升、薪酬升，
业绩降、薪酬降，年度业绩完成值高于上年的，薪酬原则上高于
上年；年度业绩完成值低于上年的，薪酬原则上低于上年。
（二）一般情况下，高级管理人员薪酬与在岗职工薪酬同向
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变动。当年本公司在岗职工平均工资未增长的，其绩效年薪不得
增长。
（三）原则上每三年可调整一次基本年薪标准。调整额度应
在工资总额范围内，并根据公司对股东业绩的贡献价值、营业收
入和利润水平，结合市场业绩薪酬双对标情况，由董事会进行审
定。
第四章 薪酬发放
第十三条 薪酬发放方式
（一）独立董事津贴按月发放。
（二）高级管理人员基本年薪按月发放。绩效年薪在未确定
前，执行预发，并预留一定比例在年度报告披露和年度绩效考核
结束后，由公司根据考核结果调整清算、多退少补。
（三）任期激励收入在任期结束以后，根据任期考核评价结
果当期兑现。中长期激励收入按照公司制定的中长期激励方案执
行。
第十四条 董事与高级管理人员因换届、改选、辞职等原因
离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬。岗位变动的，离任及
接任者以任免决议时间为准，按其实际任期计算薪酬。具体如下：
因岗位变动调离的，按新岗位确定薪酬，并在任免通知下达
次月内完成工资变动的调整。岗位变动前后薪酬绩效分开计算。
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因本人原因任期未满的，任期激励不予发放。非本人原因在
任期期间离任的，在离任审计后，根据离任审计结果、任期考核
结果和任职期限兑现任期激励。
达到法定退休年龄经批准准许退休的，按规定领取养老金
的，除按当年实际在岗工作时间，结合离任审计结果、挂钩个人
考核结果绩效年薪、任期激励外，不得继续在原单位领取薪酬。
第十五条 董事与高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，按规
定代扣代缴个人所得税、社会保险费等。
第五章 监督管控与止付追索
第十六条 监督管控
存在违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规享受福利性待遇等
行为的，依照有关规定给予纪律处分、组织处理，追回违规所得
收入且按规定减发或者扣发绩效年薪、任期激励、目标任务奖等
收入，并按照“一事一议”方式调减第二年基本年薪基数。
第十七条 追索扣回
（一）公司董事、高级管理人员在任期内任一考核年度出现
下列情形之一的，公司应当启动薪酬止付与追索机制，按照《公
司章程》及本制度规定由股东会或董事会审议决定：
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监会采取市场禁入措施；
失，或导致公司发生重大违法违规行为或出现重大风险；
事故与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪事件、重大
不稳定事件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失
的。
相关规定，受到党纪、政纪处分和司法机关处理的。
相关违法违纪违规行为，若其严重程度依法需由司法机关、
监察机关或其他具有管辖权的国家机关介入处理的，公司依法进
行移送。
（二）止付和追索范围包括但不限于年度绩效薪酬、股权/
期权等权益类激励收入及其他与绩效挂钩的报酬，可采取以下一
项或多项措施：
以扣减、暂停或取消；
收入予以追回；
方式实现追索。
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员。公司董事、高级管理人员任期届满后，通过离任审计、清产
核资等程序，如发现因任期内存在不作为、失职渎职等情况，已
经造成或可能导致后续形成不良资产、国有资产流失的，公司将
按有关规定对其任期内的考核结果进行追溯调整， 并扣回相关
绩效薪酬和任期激励收益
第十八条 薪酬止付与追索事项由董事会薪酬与考核委员会
审议并提出建议，报董事会批准后执行。涉及董事的，须提交股
东会审议批准。
第六章 附则
第十九条 本制度与公司以前制度规定不相符的，以本制度
为准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与上述文件存在不一
致，优先适用有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修
订时亦同。《成都宏明电子股份有限公司领导班子成员薪酬绩效
管理办法》（宏总经人〔2024〕193 号）同时废止。
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