证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－054
山东宏桥铝业控股股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19
日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动
方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日披露的《关于“质量回报
双提升”行动方案的公告》。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，
并于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于“质量回
报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案实施进展情况公告如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
公司作为全球领先的铝产品制造商，通过高度协同的产业规划和资源整合，
成功构建了“氧化铝-电解铝-铝深加工”一体化铝产业链，形成了显著的抗风险
能力、成本控制能力等核心竞争力，带来了产业链协同效应和市场集聚效应等良
性循环。
公司在山东电解铝生产基地附近配套建设氧化铝生产设施，实现了氧化铝与
电解铝的集中生产，有效降低了物流成本，降低了中间环节的仓储成本和交易成
本；同时，氧化铝自产可有效规避氧化铝价格波动带来的成本风险，确保了电解
铝原材料的成本可控。
公司凭借稳定的电解铝供应能力、优质的产品品质，吸引了下游铝加工企业
集聚，逐步形成山东和云南地区的大型铝产业生产基地，实现了铝水不落地直接
转化再生产的供应模式。其中，山东铝生产基地可辐射东部沿海、华北、华中等
区域，云南铝生产基地可辐射西南、华南等区域，实现了全国范围内市场覆盖效
应，铝生产基地的不断发展，进一步强化公司在铝行业中的市场地位和竞争优势。
上市公司股东的净利润为156.45亿元，同比增长77.02%。
公司将继续保持稳定经营状态，发挥各项优势，不断优化产业布局、产品结
构，进一步巩固及强化市场竞争力，不断争创更优经营业绩。
二、坚持科技创新，培育新质生产力
公司高度重视电解铝生产技术的研发和应用，目前已拥有多项专利，涵盖工
艺优化、能耗降低、环保减排等多个领域。先后于2014年建成全球首条产业化
解一体化铜炭复合阴极技术开发及应用”，技术水平与绿色发展能力行业领先。
级，推行研发资源精准投入模式，合理缩减非核心研发项目，将资源集中投向与
生产经营紧密相关的关键技术优化领域，确保研发投入效能最大化，进一步助力
降本增效目标实现。
公司通过实施一系列项目改造，显著提升了生产效率、智能化水平和产品质
量控制能力。通过将绿色制造与智能技术相结合，公司实现了资源利用率提升和
产业链全方位升级。
公司将继续推动科技创新成果的精准快速转化，推动电解铝单吨电耗进一步
下降，铝产品生产进一步趋向绿色环保，用技术迭代提高经济效益，实现高质量
发展。
三、践行“双碳”目标，引领绿色发展
公司始终坚持绿色发展道路，将降碳减排置于生产管理体系的核心位置。在
国家大力推动低碳发展的背景下，公司有序开展电解铝产能向云南转移工作，截
至2026年6月30日，已在云南投产约228.02万吨电解铝产能。通过产能转移，公
司能够依托云南省丰富的水电、新能源资源优势提升可再生能源使用占比，实现
绿色低碳发展，并有效满足我国南方铝消费市场的需求。
公司在云南领建的绿色铝创新产业园，涵盖了从电解铝到铝深加工的全产业
链，坚持生态环保原则，采用最先进的生产工艺，并逐步构建以水电和光伏为主
要能源的绿色运营模式，助力公司成为以绿色铝产品为主的产业领导者。
未来，公司将继续以高质量绿色发展为战略指引，进一步优化产能布局，推
进产能转移，持续提升清洁能源占比，助力公司加快绿色低碳化进程。
四、不断完善治理结构，持续提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要
求，持续建立健全法人治理结构。
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了内部监督机构设置，
不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共
和国公司法》规定的监事会职权。2026年，公司完成董事会换届选举，并经职工
代表大会民主选举，新增一名职工代表董事进入董事会，充分畅通职工参与公司
决策的制度化渠道，保障职工知情权、参与权和监督权。
订与新增，包括严格按照监管规则完成了《董事会秘书工作细则》《募集资金管
理制度》《独立董事工作制度》《期货及衍生品交易管理制度》《内幕信息知情
人管理制度》等制度的修订工作，根据公司实际情况制定了《可持续发展管理制
度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，从制度层面保障公司治理架构的规范、稳健运行，确保治
理制度体系的统一性、有效性和可执行性。
未来，公司将持续完善治理机制，提升公司在环境、社会和公司治理等方面
的管理水平及管理能效。
五、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司高度重视信息披露管理工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关监管
要求，规范信息披露全流程管理，恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披
露基本原则，切实履行信息披露法定义务。
资者热线等多种方式，与广大投资者保持高效顺畅的沟通对接，向投资者解读公
司所处行业的发展态势与市场机遇，清晰传递公司经营业绩、产业规划、市场拓
展及发展战略等信息。同时，公司主动收集资本市场及投资者的意见与建议，充
分倾听市场诉求，增进市场投资者对公司的了解和认同。
未来，公司将持续提升信息披露质量，高效传递公司价值；深化投资者关系，
持续树立公司良好的资本市场形象。
六、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司在兼顾高质量可持续发展的同时，高度重视股东持续、稳定、合理的投
资回报，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》
等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年
（2025-2027年）股东回报规划》。
公司于2026年4月24日完成了2025年度权益分派工作，向全体股东每10股派
发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利3,257,779,550.50元（含税），
切实将经营成果与股东共享。
未来，公司也将在兼顾经营发展与资金需求的基础上，统筹做好长期战略与
股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，与投资者共享发展成
果。
公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落
实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结构，强化内控管理，提升信
息披露质量，切实维护投资者合法权益。同时，严格履行上市公司责任和义务，
努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，
为投资者创造长期稳定的投资回报，为资本市场健康发展贡献力量。
特此公告。
山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日
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