证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-071
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会成员人数调整的情况
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规的规定，公司将董事会成员人数由 9 名调
整为 8 名，其中非执行董事人数由 2 人调整为 1 人，执行董事为 3 人，独立董事为 3
人，职工代表董事为 1 人。据此，拟对《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》的相关情况
基于上述情况，为提高公司决策效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等
有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一百二十条 公司设董事会，董事会由 9 至 第一百二十条 公司设董事会，董事会由 7 至 9
举产生。 产生。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》与本公告
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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