国检集团: 国检集团2026年第二次独立董事专门会议决议_股票频道

中国国检测试控股集团股份有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第二次独立董事专门会议通知于 2026 年 8 月
日下午在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第七会
议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举尹美群女士担
任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席
独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制
度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。
全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行
了认真审议，会议形成一致决议如下：
审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公
司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”
）具有合法有效的《金融许可证》
《企业法
人营业执照》；未发现财务公司存在违反《企业集团财务公
（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6
司管理办法》
号）规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的规
定；财务公司严格按照该办法经营，风险管理不存在重大缺
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陷。一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会
议审议。
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