证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-039
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚新科”）于
级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任刘华民先生担任公司董事会秘书，
任期与第五届董事会任期一致。刘华民先生具有良好的职业道德和个人品德，熟
悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民
共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘
书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上
工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：
刘华民，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）审计员；2016 年 9 月至 2017 年 1 月，任广州创钰投资管理有限公司
投资总监；2017 年 1 月至 2022 年 3 月，任广州创钰投资基金管理企业（有限合
伙）合规风控负责人；2022 年 4 月至今，任三孚新科投资总监；2022 年 9 月至
今，任三孚新科董事会秘书；2023 年 7 月至今，任三孚新科董事。刘华民先生具
备超过十年的审计、金融行业及与履行董事会秘书职责相关的工作经验；已取得
中国注册会计师（非执业）证书，符合本项规定。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
政监督管理措施；
任职资格的情形。
（三）刘华民先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对刘华民先生任职资格进行审查，全体委员认为刘华
民先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行董事会秘书职责所需的专
业能力和职业素养。
（二）董事会审议和表决情况
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任刘华民先生担任公司
董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
刘华民先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-035）。
（三）董事会秘书培训及备案情况
刘华民先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司已按相
关规定向上海证券交易所提交刘华民先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。
特此公告。
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