证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-045
石家庄科林电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议
案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对部分治理制度进行修订和废止。
具体情况如下表：
是否需要股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
董事和高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度
其中：
《独立董事专门会议工作细则》内容已包含在《独立董事专门会议制度
（2026 年 8 月）》中，故本次予以废止；修订的《募集资金管理制度》《董事会审
计委员会年报工作规程》
《防范关联方占用公司资金的管理制度》
《内部控制制度》
《内部审计制度》
《商品期货套期保值业务管理制度》
《衍生品交易风险控制制度》
已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。制度全文于 2026
年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
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