证券代码：920189 证券简称：康美特 公告编号：2026-064
北京康美特科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东
会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，
请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意
见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者
提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号
（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具
体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大
会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了
解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下
表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权
恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920189 康美特 2026 年 8 月 31 日
本次股东会聘请北京市康达律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点
北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于<2026 年半年度权益分派
预案>的议案》
《关于拟变更公司注册资本、公
案》
《关于修订需股东会审议的公司
治理相关制度的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于修订<累积投票制度实施
细则>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬
方案的议案》
上述议案 4 因全体董事回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东会审
议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《北京康美特科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-067)。
上述其他议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的相
关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3.1、3.2）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、3.5、4）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（4）需回避表决股东为（葛世
立、北京康美特技术发展有限公司）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人
身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加
盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 14：00
（三）登记地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王颖佳 010-62638028
（二）会议费用：出席会议股东交通、食宿费用自理
五、备查文件
《北京康美特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
北京康美特科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
北京康美特科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年第
三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
议案》
修订<公司章程>的议案》
制度的议案》
议案》
理制度>的议案》
案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托书有效期： 年 月 日至 年 月
注
则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
或盖章，并加盖单位公章。
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