证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-039
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 69.1767
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符
合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主
持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 555,563,673 99.8930 536,942 0.0965 57,700 0.0105
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 552,205,791 99.2893 3,930,324 0.7066 22,200 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 555,780,403 99.9320 360,812 0.0648 17,100 0.0032
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
计机构的议
案
累积投票议案
关于更换董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 至议案 3 为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案 4 为特别决议议案，已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭婕、张贺铖
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本
次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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