证券代码：603408 证券简称：建霖家居
厦门建霖智慧家居股份有限公司
会议资料
二〇二六年九月
厦门建霖智慧家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
厦门建霖智慧家居股份有限公司
议案一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案 ...... 6
议案二：关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的议案 ........ 7
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩
序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《厦门建霖智慧家居股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖智慧家居股份有限公司股东会
议事规则》等有关要求，特制订2026年第一次临时股东会会议须知：
一、公司设董事会办公室，具体负责会议有关程序方面的事宜。
本次会议期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。出席会议的
股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。
三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、董事会办公
室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次
会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员有权拒绝回答
无关问题。
五、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在
“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何
符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会
会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关
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图片、录音、录像发布于公开媒体。
七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本
公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。
八、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
相关各方对表决情况均负有保密义务。
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? 现场会议时间：2026年09月07日（星期一） 14:30
? 网络投票时间：2026年09月07日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00
? 现场会议地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
? 会议主持人：陈岱桦先生
? 会议见证律师：北京海润天睿律师事务所
? 现场会议议程：
一、主持人宣布股东会开始
二、主持人通报与会情况
三、推举计票、监票成员
四、宣读议案并逐项审议
序号 议案名称
非累积投票议案
累积投票议案
五、股东（或股东代表）发言、提问
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六、宣读议案表决方法，议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、宣读会议决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、会议结束
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议案一：
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关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度》的议案
具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制
度（修订稿）
》。
请各位股东予以审议。
厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
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议案二：
厦门建霖智慧家居股份有限公司
关于公司拟发行科技创新债券
并授权董事会办理相关事宜的议案
为满足公司优化债务结构、降低财务风险及扩大生产经营规模的
资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过
人民币 1 亿元（含 1 亿元）的科技创新债券，期限为不超过 2 年（含
，当期的具体发行金额及期限由公司与主承销商根据发行时市场
情况决定。
同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届
时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则
出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司拟发行科技创新债券并
授权董事会办理相关事宜的公告》
（公告编号：2026-019）。
请各位股东予以审议。
厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
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议案三：
厦门建霖智慧家居股份有限公司
关于选举非独立董事的议案
公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬委
员会提名陈岱桦先生、张益升先生、吕理镇先生、文国良先生和李相如
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人
简历请见附件一。董事任期为三年，自股东会审议通过之日起算。
本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次
会议及第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会采用累积
投票制的表决方式审议。
请各位股东予以审议。
厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
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议案三：
厦门建霖智慧家居股份有限公司
关于选举独立董事的议案
公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬委
员会提名叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，上述独立董事候选人简历请见附件二。董事任期为
三年，自股东会审议通过之日起算。
本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次
会议及第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会采用累积
投票制的表决方式审议。
请各位股东予以审议。
厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会
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附件一：
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第四届董事会非独立董事候选人简历
陈岱桦先生，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾中原大
学，研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志工业专科学
校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大学本科，1996 年
师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾中原大学研究生，1998 年 8
月至 1999 年 6 月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999 年 7 月
至 2000 年 10 月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000 年 11 月至
今历任公司执行副总、董事、总经理，现任公司董事长、总裁。
截至本会议资料披露之日，陈岱桦先生直接持有公司 250,000 股
股票，直接及通过 ALPHA LAND 合计持有公司 29,733,983 股股票，占
公司总股本的 6.64%，与公司实际控制人不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条
所列情形。
张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，
安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995 年
年 9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998 年 9 月至 1999 年
任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至今历任公司设计工程
师、销售员、业务部总经理、副总经理、副总裁，现任公司职工代表董
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事。
截至本会议资料披露之日，张益升先生直接及通过厦门富勒达投
资咨询有限责任公司合计持有公司 1,631,300 股股票，与公司实际控
制人不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。
吕理镇先生，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾明志工
业专科学校（现明志科技大学）
，大专学历。1974 年 7 月至 1975 年 10
月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新
滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任
台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今历任公司董事长，现任公司董事。
截至本会议资料披露之日，吕理镇先生直接持有公司 100,000 股
股票，吕理镇家族（包括吕理镇和吕学燕）直接及通过 JADE FORTUNE
等直接持股的股东合计持有公司 119,167,672 股股票。根据吕理镇家
族与文国良家族于 2026 年 7 月 30 日签订的《共同控制确认书》
，吕理
镇、文国良家族合计持有公司股份 218,335,234 股，占公司股本的
吕理镇、文国良家族为公司实际控制人。吕理镇先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情
形。
文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工
业专科学校（现明志科技大学）
，大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10
月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月
历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经
理、副董事长，现任公司董事。
厦门建霖智慧家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
截至本会议资料披露之日，文国良先生未直接持有公司股票，文
国良家族（包括文国良、范资里、文羽菁和文馨）通过 PERFECT ESTATE
等直接持股的股东合计持有公司 99,167,562 股股票。根据吕理镇家族
与文国良家族于 2026 年 7 月 30 日签订的《共同控制确认书》，吕理
镇、文国良家族合计持有公司股份 218,335,234 股，占公司股本的
吕理镇、文国良家族为公司实际控制人。文国良先生不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情
形。
李相如女士，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商
业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工
股份有限公司作业员，
经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co., Ltd.董事，
董事。
截至本会议资料披露之日，李相如女士未直接持有公司股票，李
相如家族（包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣）通过 ESTEEM
LEAD 持有公司 40,664,075 股股票，占公司股份的 9.09%，与公司实际
控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情形。
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附件二：
厦门建霖智慧家居股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
叶少琴女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
厦门大学会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现
任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大
会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药
业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。
有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。
截至本会议资料披露之日，叶少琴女士未持有公司股票，与公司
或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情
形。
王必禄先生，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校
电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积
累了丰富的管理经验；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂
营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、OBM 智
慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。
截至本会议资料披露之日，王必禄先生未持有公司股票，与公司
或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情
形。
厦门建霖智慧家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
毛海栋先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、
硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美
国斯坦福大学法学院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限
公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；2016
年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学研究会理事、福建省
法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。2023
年 9 月至今任公司独立董事。
截至本会议资料披露之日，毛海栋先生未持有公司股票，与公司
或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列情
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