证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-043
山东黄金矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,704
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,272,868,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 227,803,222
份总数的比例（%） 54.2453
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3037
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9416
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2026 年第三次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长王成龙先生
主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
作原因未能列席股东会；
司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,271,310,720 99.9314 963,986 0.0424 593,833 0.0262
H股 224,929,545 98.7385 2,873,661 1.2614 16 0.0001
普通股合计： 2,496,240,265 99.8228 3,837,647 0.1535 593,849 0.0237
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
为公司第七届董事会独 427,811,496 99.6371 963,986 0.2245 593,833 0.1384
立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案已对中小投资者单独计票；
本次股东会审议的议案已表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：陈瑜、李胜慧
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会
规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议
合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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