证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-060
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
全体董事均以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有
序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第
四届董事会各专门委员会委员。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举叶学俊先生担任公司第
四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公
告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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