证券代码：920575 证券简称：*ST 康乐 公告编号：2026-084
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理及使用情况进行了专项核查，编
制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第三次会议决议》
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