证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2026-052
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的
相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事曹晓华、王传顺、黄世强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》议案
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
（www.bse.cn） （公
告编号：2026-053）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年半年度报
告摘要》（公告编号：2026-054）。
公司 2026 年半年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任角
帅涛先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
该议案内容见同日披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司高级管理人员任命公
告》（公告编号：2026-055）。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会决定聘任张
鹏乐先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
该议案内容见同日披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司高级管理人员任命公
告》（公告编号：2026-055）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司上海云活科技有限公司向银行申请综合
授信提供担保》议案
该议案内容见同日披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告》
（公
告编号：2026-056）。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一
次会议决议》
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事 2026 年第一次提名委
（三）
员会会议决议》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
