证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-063
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第四届董事会董事长>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<选举第四届董事会审计委员会委员>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-065）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<聘任徐以发先生为公司名誉董事长>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<聘任公司总经理>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<
聘任公司总经理>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<聘任公司副总经理>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<
聘任公司副总经理>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<
聘任公司董事会秘书>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第四届董事会审
计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任公司财务负责人>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于<
聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编
号：2026-064）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<聘任内审部负责人>议案》
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，聘任孙霞女士为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<聘任内审部负责
人>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-067）、《202 年半年
度报告摘要》（公告编号：2026-068）。
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于<公司 2026 年半年
度报告及其摘要>议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>议案》
具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-069）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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