证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-078
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事陈建伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》
《北京证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026 年
半年度实际经营与财务状况，编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会
和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
按照《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号—募集资金管理》的规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告》，真实反映 2026 年半年度公司募集资金
的基本情况以及存放、管理和使用情况。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专
项报告》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权
益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》
《北京证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司
实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《市值管理制度》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第八
次会议决议》
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
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