证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-053
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日在
深圳市龙华区普门科技总部大厦 22 楼会议室，以现场会议与通讯相结合的方式
召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 10 日以
电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《深圳普门科技股份有
限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
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