证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-044
紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
确认全集团 2026 年半年度计提的资产减值准备共计 22,393.62 万元，包括计
提信用减值损失 4,317.92 万元（其中，紫金龙净计提信用减值损失 4,608.28 万
元）、计提资产减值损失 18,075.70 万元。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估
报告》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的公告。
四、审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、
吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人
士，已就本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露的公告。
五、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十二日
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