证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-030
华润江中药业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于
高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通
过以下议案：
一、公司 2026 年半年度报告全文及摘要
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
董事会认为，《华润江中 2026 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公
司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会 2026 年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司 2026 年半年度利润分配方案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
根据《公司章程》相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会同意
公司 2026 年半年度利润分配方案为：以本次分红派息的股权登记日公司总股本
为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分配现金红利 5 元
（含税）。
若以截至公告披露日公司总股本 635,588,289 股为基数计算，每 10 股派发
公司所有者的净利润的 64.67%。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份/可转债转股/回购
股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整
分配总额。
公司审计委员会 2026 年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
具体内容详见公司《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（2026-031）。
三、关于公司经理层成员 2026 年业绩合同的议案
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
为进一步落实经理层成员绩效管理要求，体现业绩考核导向作用，激发干
部干事创业激情，公司根据《经理层成员绩效管理办法》，以及经理层成员分管
业务范围，制定 2026 年经理层成员年度业绩合同。
关联董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。
公司薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意
提交董事会审议。
四、关于调整公司 2026 年度内部审计项目计划的议案
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
结合内部审计资源配置安排，董事会同意变更 2026 年度内部审计项目计划。
公司审计委员会 2026 年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董
事会审议。
特此公告。
华润江中药业股份有限公司董事会
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